Подозреваемый незаконно организовал и осуществлял деятельность по привлечению денежных средств физлиц
СКР по республике возбудил 6 уголовных дел в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания», которые соединены в одном производстве. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере – 3 эпизода), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).
Как сообщает пресс-служба ведомства, с 5 февраля 2016 по 31 октября 2019 года подозреваемый незаконно организовал и осуществлял деятельность по привлечению денежных средств физлиц, при которой выплата дохода происходила за счет вновь полученных сумм. Объем составил более 288,5 млн рублей.
26 июня 2019 года подозреваемый изготовил отчетность о деятельности КПК, куда внес заведомо недостоверные сведения о финансовом положении предприятия и направил в ЦБРФ.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
