Сумма обналиченных денежных средств, по предварительным данным, составила 9,6 миллионов рублей
МВД и УФСБ по РСО-А возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой». Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, 39-летняя сотрудница одного из вузов республики разработала преступную схему осуществления незаконной банковской деятельности. К ее реализации женщина
привлекла четырёх своих знакомых.
Злоумышленники открывали фиктивные организации, через счета которых проводились и обналичивались деньги. Подозреваемые оформляли договоры по несуществующим сделкам и услугам, формировали ложные сведения о назначении платежа и направляли фиктивные платежные поручения в банк. Затем на счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между членами сообщества.
При осуществлении оперативно-разыскных мероприятий установлены лица, привлеченные участниками группы для оформления фиктивных юридических лиц и регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей, которые не были осведомлены о незаконности целей группы.
Сумма обналиченных денежных средств, по предварительным данным, составила 9,6 миллионов рублей.
