Подсудимые открывали фиктивные организации, через счета которых проводились и обналичивались деньги
В Северной Осетии предстанет перед судом организованная группа во главе с сотрудницей вуза. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, обвинения предусматривают противоправные действия ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой».
Следствием установлено, что подсудимые открывали фиктивные организации, через счета которых проводились и обналичивались деньги, оформляли договоры по несуществующим сделкам и услугам, формировали ложные сведения о назначении платежа и направляли фиктивные платежные поручения в банк. Затем на счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между членами группы. В общей сложности они обналичили поддельные платежные поручения на сумму свыше 9 млн рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. За указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
