Злоумышленники создали 22 номинальные коммерческие организации
Сотрудники МВД и УФСБ по Северной Осетии выявили факты незаконного образования фирм через подставных лиц. По данным республиканского министерства внутренних дел, в отношении шестерых участников преступного сообщества были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица, группой лиц по предварительному сговору»).
Следствием установлено, что жительница Алагирского района разработала незаконную схему и привлекла к ее реализации своих знакомых. Злоумышленники создали 22 номинальные коммерческие организации. 40-летняя женщина осуществляла общее руководство, вела переговоры с представителями юрлиц – клиентами, заинтересованными в обналичивании денег вне кредитных организаций.
Участники группы оформляли на неосведомленных о противоправной деятельности граждан подконтрольные организации. Фигуранты, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств юридических и физических лиц по фиктивным договорам. Суммы перечислялись безналичным способом под видом якобы оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и закрепление доказательственной базы. В отношении четырёх фигурантов избрана мера пересечения в виде запрета определенных действий, другим – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
