Оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей
В Северной Осетии задержана подозреваемая в неправомерном обороте средств платежей. Оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
Злоумышленница создала нелегальную систему расчетно-кассового обслуживания и транзита средств. В период с 2017 по 2021 год клиенты, желающие незаконно обналичить деньги, по фиктивным основаниям перечисляли средства на расчетные счета 20 фирм-однодневок, созданных подозреваемой через подставных лиц. Затем для придания правомерности этим действиям полученные деньги переводились на счета других подконтрольных организаций, после чего обналичивались и возвращались клиентам. За свои услуги женщина брала вознаграждение.
Следственном управления МВД по РСО-А возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 173.1 и ч. 1 статьи 187 УК РФ.
