Кроме того, полицейские установили, что полученные деньги фигурант попытался легализовать
Новый эпизод легализации 18,4 млн рублей, похищенных у банка, выявили в деле бизнесмена в Северной Осетии. Напомним, в августе 2024 года мужчина заключил с банком инвестиционный кредитный договор на 10 млн рублей. Заем предоставлялся в рамках целевой программы государственной поддержки сельского хозяйства и предназначался на приобретение оборудования и крупного рогатого скота. Однако, как установили оперативники, злоумышленник не намеревался использовать средства по целевому назначению и возвращать их. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В ходе дальнейшей работы следователи установили, что это был не единственный эпизод. Выяснилось, что предприниматель аналогичным образом получил в банке еще один кредит на 10 миллионов рублей, также предоставив заведомо ложные сведения о целях его использования. Общая сумма похищенных у банка средств составила 20 млн рублей, сообщает МВД по республике.
Кроме того, полицейские установили, что полученные деньги фигурант попытался легализовать. Чтобы скрыть их преступное происхождение и придать им вид законно заработанных, он провел серию финансовых операций: переводил суммы между своими счетами в разных банках, оформлял договоры займа с фермерскими хозяйствами, приобретал строительные материалы и комбикорм, а также реализовал приобретенный скот. Общая сумма легализованных средств составила более 18 млн рублей.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денежных средств в особо крупном размере». Подозреваемый дал признательные показания.
