За два года группа получила доход в размере свыше 201 млн рублей
Двое жителей Владикавказа подозреваются в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба СКР по Северной Осетии, в конце декабря 2019 года 28-летний подозреваемый открыл пункт по обмену валют без регистрации и без получения лицензии. Он также арендовал рабочее место в нежилом помещении недалеко от Верхнего Ларса, где разместил оборудование и технику.
После этого мужчина организовал преступную группу, в которую привлек подозреваемую – 43-летнюю жительницу города – и неустановленных следствием лиц, разъяснив им функции по приобретению и продаже иностранной валюты у населения, учета и хранения оборотных денежных средств и приобретенной валюты.
С 3 января 2020 по 6 февраля 2022 года группа получила доход в размере свыше 201 млн рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.
