Прокуратура утвердила обвинительное заключение
В Северной Осетии перед судом предстанут 16 участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, в 2016 году жительница Владикавказа создала в фирму, использующую механизмы «теневой» экономики и являющуюся по своему экономическому содержанию кредитной организацией. К участию она привлекла своих родственников и знакомых. Фирма оказывала услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение. Прибыль организация получила в виде комиссии от сумм, переведенных из безналичных в наличные. С октября 2016 по июль 2019 года преступной группе удалось извлечь доход в сумме свыше 15 млн рублей.
