Лидером группы было легализовано более 2 млн рублей
Прокурор Северной Осетии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников организованной группы. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).
По версии следствия, в период с января по ноябрь 2020 года обвиняемые осуществляли сбыт сильнодействующих веществ на территории республики. Для получения оплаты они использовали банковские карты, открытые, в том числе на граждан, не осведомленных о преступной деятельности группы. Затем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению поступившими денежными средствами организатор совершал финансовые операции с одного счета на другой, для последующего обналичивания и использования их в законном обороте. Таким образом лидером группы легализовано более 2 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Владикавказа.
