В состав преступной группы, созданной в Краснодаре, входили еще 13 человек
Житель Северной Осетии в составе преступной группы незаконно обналичил почти 4 млрд рублей. Как сообщает информационный портал «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, в период с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года два жителя Краснодара создали организованное преступное сообщество для совершения нескольких тяжких преступлений, в которое вовлекли 14 человек. Преступная группа незаконно создала более 80 организаций-однодневок, через подставных лиц выводя средства юрлиц и граждан. Они осуществляли банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, без регистрации и специального разрешения. Таким образом были обналичены денежные средства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
