Которые он получил путем незаконной добычи песчано-гравийной смеси в русле реки Урсдон
В рамках расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве следователями републиканского МВД была установлена причастность 38-летнего жителя Владикавказа к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, лицом с использованием своего служебного положения».
Как сообщает пресс-служба министерства, факт осуществления предпринимательской деятельности без лицензии был выявлен в 2020 году. Подозреваемый, являясь директором строительной компании, в качестве подрядчика заключил контракт на выполнение капитального ремонта автодороги. Решив сэкономить на приобретении строительного материала, мужчина, не имея лицензии, начал добывать песчано-гравийную смесь в русле реки Урсдон и извлек доход в сумме 4 254 430 рублей.
На основании собранных оперативниками материалов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
Впоследствии выяснилось, что полученные денежные средства мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям. Таким образом, он совершил отмывание полученных преступным путём денежных средств.
Предварительное расследование уголовных дел продолжается.
